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北京航天长峰股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

点击: 208 时间:2019-11-07 09:05:10 作者:泗县资讯 

证券代码:600855证券缩写:航天长风公告编号。:2019-060

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

北京航天长风有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十九次会议于2019年9月29日召开,会议通知于2019年9月23日邮寄给全体董事。有8名董事参加了这次会议,实际上是8名董事。会议由董事长钟燕先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。与会董事通过沟通方式进行表决,并签署决议如下:

一、《关于批准向财政部提交本交易计划的议案》审议通过。

公司计划发行股份购买航天长丰朝阳供电有限公司的100%股权(以下简称“本次交易”)。近日,财政部完成交易计划预审,原则同意交易计划,并下发了《关于批准北京航天长风有限公司资产重组相关事项的函》

根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)、《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证监会令第109号)等相关文件,公司已按照财政部要求实施相关内部决策程序,同意将交易计划正式提交财政部审核。

3票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事史钟燕、肖晁海、马笑泉、张亚林、袁小光回避投票。

该提案无需提交公司股东大会审议表决。

特此宣布。

北京航天长风有限公司董事会

2019年10月8日

上海十一选五

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