当前位置泗县资讯 > 财经 > 上海悦心健康集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公

上海悦心健康集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公

点击: 4979 时间:2019-10-22 13:54:45 作者:泗县资讯 

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

上海心悦健康集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议将于2019年9月19日通过电子邮件通知。会议将于2019年9月23日在上海市闵行区浦江镇横南路1288号会议室通过现场沟通举行。

会议由李慈雄主席主持。应该出席会议的董事有9名,实际出席会议的董事有9名。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

经过审议表决,会议达成以下决议:

1.审议通过《关于签署合作协议和外商投资的议案》;

会议同意,公司与泗洪县汾金亭医院有限公司(以下简称“汾金亭有限公司”)和江苏启月建设集团有限公司(以下简称“江苏启月”)共同签署《泗洪县社会福利居家养老医院项目投资合作协议》。三方计划共同投资现金成立宿迁心悦健康管理集团有限公司(暂定名、最终名须经登记机关批准,以下简称“宿迁心悦”),负责泗洪县老年福利院项目的管理和运营。宿迁心悦注册资本8000万元,其中公司出资4080万元,占宿迁心悦注册资本的51%;芬金亭有限公司出资1960万元,占宿迁心悦注册资本的24.5%;江苏齐月出资1960万元,占宿迁心悦注册资本的24.5%。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

《关于签署合作协议和外商投资的公告》(公告编号。2019-032)于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发表。

2.审议通过《关于任命公司证券事务代表的议案》;

会议同意任命马炳帅先生(简历附后)为公司证券代表,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

证券代表马炳帅先生的联系方式如下:

电话:021-54333699

传真:021-5431329

电子邮件:zqb@cimic.com

地址:上海市闵行区浦江镇横南路1288号

三.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

上海心悦健康集团有限公司

董事会

2010年9月24日

附:马炳帅先生简历

马炳帅:男,中国国籍,1990年10月出生,学士学位,法学学士。他于2017年5月加入本公司证券部,并于2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至2019年9月23日,马炳帅先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的其他董事、监事、高级管理人员、股东和实际控制人无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。

视频推荐

热门推荐